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博信股份老板被抓、诺亚财富不幸踩雷 诺亚裂缝渐显
发布时间:07-090券商中国  

没想到博信股份(13.5101.2310.02%)老板被抓,却让诺亚财富再度踩雷! 

  

昨日,美股开市前,在美上市的知名中国财富管理公司诺亚财富(NYSE:NOAH)发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股(Camsing International Holding Limited)相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

  

承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产管理有限公司发起了各种法律诉讼,并致力于采取最佳行动,履行其义务,保护基金投资者利益。




  受此消息刺激,诺亚财富开盘快速杀跌,截至发稿时间,最大跌幅达22%以上。


  

据公开信息,7月5日午间,博信股份公告称,江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。罗静亦是承兴国际创始人,而姜绍阳则是承兴国际的高管。

  

事后,诺亚财富方面对外界表示,关于诺亚旗下上海歌斐资产管理的创世核心企业私募基金延期事件,公司已于7月8日19点(北京时间)发布官方声明,发现该项目风险因素后,立即启动了对存续期内其它产品的深度排查,截至目前并未发现同类问题(截至 2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,产品数量共计800余支)。诺亚财富将积极配合警方调查,尽全力推进事件解决。

  

诺亚财富裂缝渐显

美股上市公司诺亚财富(NYSE:NOAH)发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股(Camsing International Holding Limited)相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

  

承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产管理有限公司发起了各种法律诉讼,并致力于采取最佳行动,履行其义务,保护基金投资者利益。

  

受此影响,诺亚股价开盘后大跌,最大跌幅超过22%。 

  

诺亚财富方面对外界表示,关于诺亚旗下上海歌斐资产管理的创世核心企业私募基金延期事件,公司已于7月8日19点(北京时间)发布官方声明,发现该项目风险因素后,立即启动了对存续期内其它产品的深度排查,截至目前并未发现同类问题,截至 2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,产品数量共计800余支。诺亚财富将积极配合警方调查,尽全力推进事件解决。

  

事实上,这可能已经不是歌斐资产第一次踩雷。据和讯网转载的中访网零度调研,2018年,诺亚财富旗下歌斐资产即“踩雷”辉山乳业。自从浑水发布辉山乳业沽空报告,尤其是公布辉山乳业购买国外苜蓿草照片,戳穿辉山乳业虚假宣传、夸大利润的假“面具”后,辉山乳业陷入债务危机,诺亚财富管理的创世优选一号及二号投资基金踩雷约涉5亿资金。

  

由此,诺亚财富风控问题也逐渐“浮出水面”。诺亚财富全资子公司歌斐资产两只对应基金——“歌斐创世优选一号、二号基金”兑付逾期。歌斐资产于2016年3月30日成立歌斐创世优选一号、二号投资基金(以下简称基金)。

  

上述报道表示,歌斐资产明知基金受让的基础资产系辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司(简称辉山集团)对辉山乳业(中国)有限公司(简称辉山中国)的借款债权,却在基金合同中披露为应收账款债权。根据投资者获得的辉山乳业关联公司的借款协议和歌斐资产签署的应收帐款转让合同,歌斐资产涉嫌将借款债权以应收帐款债权明目售卖,应收账款债权与关联企业借款债权存在极大的风险差异,企业应收帐款债权通常包含多个债权人,大面积违约风险低,风险较分散。因此,投资人质疑歌斐资产在事前尽调“走过场”、风控措施缺失、未履行谨慎勤勉义务。投资者质疑歌斐资产在筛选投资标的时存在违规情形,投资者随后向江苏证监局投诉

  

2018年7月31日,因辉山乳业相关基金产品未履诚信义务,歌斐资产被江苏证监局出具警示函。2018年11月,中国证券监督管理委员会安徽证监局网站发布行政监管措施决定书称,芜湖歌斐资产管理有限公司存在信息披露不规范,防范利益冲突机制不完善的情况,安徽证监局决定对芜湖歌斐资产管理有限公司采取监管谈话的行政监管措施。

  

而此前的2018年5月份,诺亚控股(香港)有限公司(简称诺亚香港)也因在销售及分销投资产品方面的内部系统和监控缺失,遭香港证监会谴责并罚款500万港元。

  

此次的坑有多大

那么,此次34亿供应链融资是否又涉及到风控问题,坑又有多大?

  

7月5日午间,博信股份公告称,江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。有消息人士指,可能有与P2P项目有关,但关于苏州晟隽涉及P2P的公开资料很少。但从上海市公安局杨浦分局查办的案件来看,不少是非法吸收存款的案件。

  

7月8日开盘之后,罗静的港股上市公司承兴国际开始大跌,收盘下跌超过80%,总市值只有不到10亿港元。

  

然而,值得注意的是,A股市场的博信股份却上演了地天板。


  

不过,据博信股份7月4日晚间公告,苏州晟隽持有的公司股份65,300,094股(无限售流通股)已被江苏省苏州市中级人民法院和上海市公安局杨浦分局予以轮候冻结。

  

从财务指标来看,承兴国际2018年中报的净资产规模仅为5.1亿元,而博信股份的净资产仅为三千多万。显然,要想应对34亿的资金规模还是存在一定难度。


  

综合罗静所持公司的情况来看,无论是从股权层面,还是从资产层面,诺亚财富及歌斐资产要想收回这34亿,可能都需要经历一番“苦斗”!

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